Положение о Президенте-Председателе Правления

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Общего собрания акционеров
Банка "Кузнецкий мост" ОАО
№1 от 25 июня 2009г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДЕНТЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ
БАНКА "КУЗНЕЦКИЙ МОСТ" ОАО

Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка "Кузнецкий мост" ОАО (далее по тексту - Банк). Положение определяет статус, компетенцию, полномочия Президента-Председателя Правления Банка, порядок его работы и взаимодействия с органами управления Банка.

1. Общие положения

1.1. Руководство текущей деятельностью Банка, Правления Банка осуществляется единоличным исполнительным органом - Президентом-Председателем Правления Банка.

1.2. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Президент-Председатель Правления Банка должен действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.

2. Компетенция Президента-Председателя Правления

2.1. К компетенции Президента-Председателя Правления Банка относятся все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, а также Правления Банка.

2.2. Президент-Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе:

· имеет право первой подписи под финансовыми документами;

· организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;

· представляет интересы Банка во всех учреждениях, предприятиях и организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

· совершает сделки от имени Банка;

· утверждает штатное расписание;

· принимает и увольняет работников;

· представляет на утверждение Совету директоров кандидатуры членов Правления Банка;

· принимает меры поощрения к работникам и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о труде;

· определяет условия труда работников Банка;

· рассматривает материалы ревизий, проверок, а также отчеты руководителей структурных подразделений Банка;

· рассматривает вопросы кредитования, работы с ценными бумагами, организации внешнеэкономической деятельности, развития Банка;

· издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

· председательствует на заседаниях Правления;

· реализует иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Банка.

· определяет состав и статус подразделений и функциональных служб Банка;

· выдает доверенности на право представлять Банк в отношениях с третьими лицами, а также совершать от имени Банка гражданско-правовые сделки и иные действия;

· назначает и освобождает Руководителя Службы внутреннего контроля по согласованию с Советом директоров Банка;

· распоряжается материальными и нематериальными активами Банка в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;

· назначает должностное лицо, ответственное за ведение и хранение реестра акционеров Банка;

· утверждает Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

· организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Банка, подготовку и представление годового отчета бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Банка на утверждение Совету директоров и Общему собранию акционеров;

· утверждает Учетную политику Банка;

· открывает в других кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Банка;

· реализует иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

2.3. Президент-Председатель Правления осуществляет следующие полномочия в сфере внутреннего контроля:

· представляет Совету директоров для согласования кандидата на должность Руководителя Службы внутреннего контроля Банка;

· представляет Совету директоров для согласования структуру и штатную численность Службы внутреннего контроля Банка;

· осуществляет согласование годового плана работы Службы внутреннего контроля Банка;

· утверждает "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

· в пределах своей компетенции, контролирует устранение выявленных нарушений, исправление недостатков внутреннего контроля и принятие мер для их устранения;

· контролирует выполнение подразделениями Банка делегированных Правлением функций;

· осуществляет указанные выше функции контроля лично либо давая распоряжение членам Правления и заслушивая их доклады о результатах контроля;

· контролирует обоснованность расходов Банка.

Президент-Председатель Правления осуществляет иные полномочия в сфере внутреннего контроля, предусмотренные внутренними документами Банка.

2.4. В целях мониторинга системы внутреннего контроля Президент-Председатель Правления Банка решает следующие вопросы:

· делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;

· распределение обязанностей подразделений и работников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

· обеспечение участия во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями;

· установление порядка, при котором служащие доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;

·исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля;

·исполнение иных функций для обеспечения нормальной деятельности Банка.

2.5. Президент-Председатель Правления Банка является ответственным лицом за организацию противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

2.6. Президент-Председатель Правления выдает доверенности от имени Банка с приложением печати Банка.

2.7. Президент-Председатель Правления Банка может поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, другим членам Правления, руководителям структурных подразделений Банка и делегировать им необходимые полномочия. Передача полномочий оформляется доверенностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.8. Президент-Председатель Правления Банка может быть избран в состав Совета директоров Банка, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

2.9. Президент-Председатель Правления подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

2.10. Президент-Председатель Правления вправе принимать участие в заседаниях Совета директоров и Общего собрания акционеров.

3. Избрание Президента-Председателя Правления

3.1 Кандидатура Президента-Председателя Правления утверждается Советом директоров Банка. Назначение на должность Президента-Председателя Правления производится после согласования кандидатуры с Банком России.

Срок полномочий Президента-Председателя Правления - 3 года. Одно и то же лицо может быть назначено на должность Президента-Председателя Правления неограниченное число раз.

Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента-Председателя Правления Банка.

3.2. Президент-Председатель Правления осуществляет свои полномочия на основании трудового договора, заключаемого с Банком. От имени Банка трудовой договор подписывает Председатель Совета директоров. В трудовом договоре определяются основные условия выполнения Президентом-Председателем Правления своих должностных обязанностей.

3.3. Президент-Председатель Правления не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.

Президент-Председатель Правления вправе занимать оплачиваемые должности в других организациях только с согласия Совета директоров Банка.

3.4. Кандидат на должность Президента-Председателя Правления Банка должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

4. Ответственность Президента-Председателя Правления Банка

4.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Президент-Председатель Правления должен действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.

4.2. Президент-Председатель Правления Банка обязан не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка.

4.3. Президент-Председатель Правления Банка несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное предоставление финансовой и иной отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, предоставляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации и иным заинтересованным лицам.

4.4. Президент-Председатель Правления Банка несет ответственность перед Банком за причиненные Банку его виновными действиями (бездействием) убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за результаты управления банковскими рисками, а также субсидиарную ответственность по обязательствам Банка перед вкладчиками и кредиторами в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций".